Biroul de Informare și Relații
Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție
în luna februarie 2016, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul
comunicatelor de presă:
1.
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial
Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a
inculpaților:
CĂLINESCU
GEORGE IOAN, ofiţer de poliţie
judiciară în cadrul Sectorului Poliţiei
de Frontieră Siret, la data săvârșirii faptelor, cu privire la săvârșirea
infracțiunilor de :
- luare de mită în formă continuată ( 3
acte materiale),
- folosire, în orice mod, direct sau
indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului
unor persoane neautorizate la aceste informaţii în formă continuată ( 4 acte
materiale ),
NICOLAICĂ
DUMITRU, lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal Siret, la data săvârșirii
faptei, cu privire la săvârșirea infracțiunii de luare de mită.
În rechizitoriul
întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În
perioada februarie – decembrie 2008,
inculpatul Călinescu George Ioan, în
calitate de ofiţer de poliţie judiciară şi ,, şef tură” la Sectorul Poliţiei de
Frontieră Siret, a pretins şi primit în
scop de ,,protecţie” de la mai multe persoane suma totală de 1.800 lei și
diferite produse în valoare de 1.750 lei (motorină, obiecte decorative și 2
sticle whisky), cu scopul de a nu-şi îndeplini atribuţiile de serviciu
referitoare la constatarea de infracţiuni şi contravenţii în zona de
competenţă.
În perioada
25.10 - 17/18.12.2008, același inculpat,
în aceeași calitate, a sprijinit mai multe persoane prin comunicarea acestora
de informaţii privind momentele
prielnice tranzitării în siguranţă a punctului vamal Siret cu bunuri accizabile, peste limita
legală .
La data de 16.02.2009, inculpatul Nicolaică
Dumitru, în calitate de lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal Siret, a primit
de la in martor denunțător o sacoşă cu
produse alimentare pentru a - i
permite acestuia trecerea prin punctul vamal cu bunuri accizabile fără a se
dispune măsuri legale faţă de aceasta.
Dosarul a
fost trimis spre judecare Tribunalului Suceava.
2. Procurorii din cadrul Direcției
Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timişoara au dispus trimiterea în
judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
TĂMAŞ RIJA
GRIGORAŞ, șeful Detaşamentului de Intervenţie din cadrul Sectorului Poliţiei de
Frontieră Naidăş, județul Caraș-Severin,
la data faptei, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la
contrabandă,
TOC ION DANIEL, agent de poliţie în cadrul
Sectorului Politiei de Frontieră Naidăş, județul Caraș-Severin, la data
faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- abuz în
serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos
necuvenit, în formă continuată,
- complicitate la contrabandă,
CRECANĂ
LAURIAN, lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal Naidăş, județul Caraș-Severin,
la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- abuz în
serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos
necuvenit,
-
complicitate la contrabandă.
În
rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La data de
16 ianuarie 2014, inculpatul Toc Ion Daniel, în calitate de agent de poliţie în
cadrul Sectorului Politiei de Frontieră Naidăş, județul Caraș-Severin, şi-a
încălcat deliberat atribuţiile de serviciu, în sensul că a permis ieşirea din
ţară a unei persoane care conducea o autoutilitară cu numere de
înmatriculare false, fără a implementa acest lucru în baza de
date.
În noaptea
de 17/18.01.2014, inculpații Toc Ion Daniel și Crecană Laurian, în calitate de
agent de poliţie respectiv lucrător vamal în cadrul Punctului de Frontieră
Naidăș, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu, au permis intrarea în țară a
persoanei respective, cu același autovehicul în care se afla cantitatea de
1.660.000 țigări de contrabandă. În
acest caz, inculpații au simulat efectuarea unui control și nu au implementat
în bazele de date intrarea în tară a autoutilitarei.
Cei doi
funcționari publici au beneficiat și de ajutorul inculpatului Tămaş Rija
Grigoraş care a efectuat demersuri în vederea procurării autoutilitarei cu care
au fost transportate ţigările și a asigurat atât protecţia pe parcursul
deplasării, având rolul de antemergător cât și locul de descărcare a ţigărilor
la domiciliul său.
Ca urmare a
acestei activități infracționale a fost creat un prejudiciu total de 954.562
lei, precum și la asigurarea unui folos necuvenit în același cuantum pentru
persoana care a transportat țigările.
Direcţia
Regională Vamală – Biroul Vamal Caraş-Severin s-a constituit parte civilă în
cauză cu suma de 954.562 lei.
În cauză s-a
instituit măsura asiguratorie a sechestrului asupra asupra mai multor bunuri
mobile și imobile ce aparțin aparţinând
inculpaţilor Toc Ion Daniel și Crecană Laurian.
Dosarul a
fost trimis spre judecare Tribunalului Caraş-Severin, cu propunere de a se
menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
3. Procurorii din cadrul Direcției
Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea în
judecată, în stare de libertate, a inculpatului
POPOVICI
AUREL, inspector vamal în cadrul în cadrul Biroului Vamal de Frontieră Stânca
Costeşti, județul Botoșani, la data faptei, cu privire la săvârșirea
infracțiunii de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, dacă
funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în
formă continuată.
În
rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 05.04.2014-16.06.2014, inculpatul
Popovici Aurel, în calitate de inspector vamal în cadrul Biroului Vamal de
Frontieră Stânca Costeşti, județul Botoșani, cu atribuții de șef de tură, în
mod repetat nu și-a îndeplinit cu intenție atribuțiile de serviciu, referitor
la efectuarea unor controale amănunțite asupra unor autoutilitare care au
tranzitat punctul de frontieră respectiv, cu toate că avea cunoștință că în acele mijloace de
transport erau transportate peste limita legal admisă importante cantități de
țigări din Republica Moldova.
În toate cazurile, inculpatul doar a simulat
efectuarea controalelor, permițând astfel trecerea prin punctul vamal a unei
cantități de 315.000 pachete ţigarete.
Prin această
activitate infracțională, inculpatul a cauzat o vătămare a intereselor legale
ale autorității vamale al cărui reprezentant este precum și un prejudiciu
bugetului de stat, în sumă de 3.411.169
lei.
Dosarul a fost
trimis spre judecare Tribunalului Botoșani.
4.
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial
Timişoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a
inculpatului
GHILEA
ADRIAN NICOLAE, director executiv comercial al SC CET Arad SA, la data faptei,
cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu consecinţe
deosebit de grave, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un
folos necuvenit,
În
rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La data de
13 februarie 2007, inculpatul Ghilea Adrian Nicolae, în calitate de director
executiv comercial al SC CET Arad SA, cu încălcarea atribuţiilor de serviciu şi
a reglementărilor interne ale societăţii, a încheiat și semnat un act adițional
la un contract de furnizare lignit prin care se stabilea că, pentru livrările
neachitate la termen, prețul facturilor se reactualiza, de la 56,62 lei /tonă
la sume cuprinse între 57,75 lei/tonă până la 66,28 lei/tonă, deși în
documentul inițial se prevedea deja o modalitate de penalizare a facturilor
neplătite la termen, conform căreia se calculau penalități de 0,1%/zi de
întârziere în funcție de valoarea facturii neplătite.
Clauza,
vădit defavorabilă intereselor financiare ale SC CET Arad SA, dădea
posibilitatea ca prin simpla neachitare a facturilor viitoare la termenele
stipulate (chiar şi în cazul unei imposibilităţi obiective), furnizorul să
calculeze şi să factureze preţuri „reactualizate” pentru cantităţile de lignit
livrate.
Activitatea
infracţională derulată de inculpat a condus la producerea în dauna SC CET Arad SA a unui prejudiciul total de
6.847.861,81 lei, precum și la asigurarea unui folos necuvenit în același
cuantum pentru societatea furnizoare a cărbunelui.
SC CET Arad
SA s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 6.847.861,81 lei.
În cauză s-a
instituit măsura asiguratorie a sechestrului asupra unui imobil ce aparține aparţinând inculpatului Ghilea
Adrian Nicolae.
Dosarul a
fost trimis spre judecare Tribunalului Arad, cu propunere de a se menține
măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
5.Procurorii
din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a
infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în
judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
ISTRATE
ADRIANA, manager de proiecte în cadrul unei societăți comerciale și VOICULEANU
AURA MARIANA, președinte al unei asociații, la data săvârșirii faptelor, cu
privire la săvârșirea infracțiunilor de :
-
folosire, cu rea-credinţă, de documente ori declaraţii false, dacă fapta
a avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
-
schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor
europene, în formă continuată,
În
rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada
2010 - 2011, în baza unei înțelegeri frauduloase, inculpatele Istrate Adriana
și Voiculeanu Aura Mariana, acționând în numele unei asociații, au folosit
documente false cu prilejul încheierii și derulării unui contract, având ca
obiect acordarea unei finanțări nerambursabile, obținând astfel, pe nedrept, de
la Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei și
Formării Profesionale, suma totală de 21.785,76 euro.
Contractul
respectiv a fost încheiat în legătură cu implementarea, de către respectiva
asociație, a unui proiect intitulat ”Solidari, nu solitari”, proiect care nu a
fost niciodată înfăptuit.
Ulterior
obținerii finanțării, cele două inculpate au schimbat, în mod repetat,
destinația acesteia, fără respectarea prevederilor legale, prin derularea mai
multor tranzacții bancare care nu aveau legătură cu implementarea proiectului.
Acționând în
maniera de mai sus, inculpatele Voiculeanu Aura Mariana și Istrate Adriana au
cauzat Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și
Formării Profesionale un prejudiciu în cuantum de 21.785,76 euro.
Dosarul a
fost trimis spre judecare Tribunalului București.
6.
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial
Galaţi au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
BÎGIU
VIORICA, administrator al S.C. Radiall Service SRL, la data săvârșirii
faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de :
- folosire, în orice mod, direct sau
indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea
accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii,
- înșelăciune,
- fals în
înscrisuri sub semnătură privată,în formă continuată (trei acte materiale),
LIPAN RADIAN
VALENTIN, administrator împuternicit al S.C. Radiall Service SRL, la data
săvârșirii faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- tentativă de folosire, în orice mod, direct
sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea
accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii,
- tentativă de înșelăciune,
S.C.
RADIALL SERVICE SRL, cu privire la
săvârșirea infracțiunilor de:
- folosire, în orice mod, direct sau
indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea
accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii,
- înșelăciune,
- tentativă
de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt
destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la
aceste informaţii,
- tentativă de înșelăciune,
În
rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La data de
15 mai 2014, inculpata Bîgiu Viorica, în calitate de administrator al S.C.
Radiall Service SRL, a completat, semnat și depus mai multe documente false la
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Neamț, în
vederea acordării sprijinului financiar pe anul 2014, în cadrul schemei de
plată unică pe suprafață, pentru un teren de 3,15 ha.
Ca urmare a
acestor demersuri ale inculpatei, firma respectivă a încasat nelegal, pentru
campania din anul 2014, suma totală de 6.634, 49 lei, din care 5.808, 89 lei
din bugetul Uniunii Europene (Fondul European de Garantare Agricolă – FEGA) și
825, 60 lei din bugetul național.
În aceeași
manieră a procedat și inculpatul Lipan Radian Valentin, în calitate de
administrator împuternicit al S.C. Radiall Service SRL, în cadrul schemei de
plată unică pe suprafață pe anul 2015, în legătură cu aceeași suprafață de
teren, subvenția nefiind acordată până în prezent.
În cauză,
s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui autoturism aflat în
proprietatea inculpatei Bîgiu Viorica.
Dosarul a
fost trimis spre judecare Tribunalului Brăila, cu propunere de a se menține
măsura asigurătorie dispusă în cauză.
7.
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a
Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție au dispus trimiterea în
judecată, în stare de libertate, a inculpatului
ARSENIE
VALERIU CRISTIAN, administrator de fapt al unei societăți comerciale, la data
faptei, cu privire la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă
continuată.
În
rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada
2006 - 2009, inculpatul Arsenie Valeriu Cristian, cu intenție, a înregistrat în
actele contabile ale societății comerciale pe care o administra, precum şi în
celelalte documente legale (declaraţii fiscale) cheltuieli care nu au avut la
bază operațiuni reale, constând în achiziţii nereale de bunuri şi servicii de
la alte două firme, în cuantum de 28.005.687 lei, în scopul sustragerii de la
îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
În această
manieră, inculpatul a cauzat un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de
8.252.503 lei, din care 3.772.035 lei reprezentând
impozit pe profit şi 4.480.468 lei
reprezentând TVA.
În cauză s-a
dispus instituirea măsura asigurătorie a sechestrului asupra unui imobil ce
aparține inculpatului Arsenie Valeriu Cristian.
De asemenea
a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra sumelor de bani, certe
și viitoare, din conturile bancare deschise pe numele aceluiași inculpat la
unități bancare din România.
Dosarul a
fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunere de a se menține
măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
8.
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial
Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului
BUȘECAN SORIN TIBERIU, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor
de:
- producere de produse accizabile ce
intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare în afara unui antrepozit fiscal
autorizat de către autoritatea competentă (2 infracțiuni) și
- complicitate la evaziune fiscală.
În
rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada
ianuarie 2006 – 30 august 2008, inculpatul Bușecan Sorin Tiberiu împreună cu
Talpoş Cristian Ioan, asociat unic şi administrator al unei societăți
comerciale (autorizată ca antrepozit fiscal),
au produs în afara antrepozitului fiscal la fabrica de alcool din
localitatea Buciumi, jud. Maramureş cantitatea de 651.213 litri alcool etilic
pur şi cantitatea de 64.602 litri alcool tehnic pur, pentru care trebuia să fie
plătite accize şi TVA către bugetul de stat, în valoare totală de 21.707.849
lei.
Astfel, în
aceeași perioadă, inculpatul Bușecan Sorin Tiberiu, prin participarea activă și
conștientă la producerea alcoolului etilic la fabrica de alcool din localitatea
Buciumi și în baza relației de afinitate (cumnat), l-a sprijinit moral pe
Talpoș Cristian Ioan, pentru a nu evidenția, cu intenție, prin ascunderea
sursei impozabile, în contabilitatea societăţii comerciale, a cantității de
651.213 litri alcool etilic pur şi cantitatea de 64.602 litri alcool tehnic
pur, cantităţi de alcool produse în afara antrepozitului fiscal, activitate
care a avut drept consecință producerea la bugetul de stat a prejudiciului
menționat anterior.
În perioada
ianuarie – martie 2011, inculpatul Bușecan Sorin Tiberiu, împreună cu Talpoş
Cristian Ioan, au produs cantitatea de 3.900 litri alcool etilic cu o
concentrație alcoolică de 91°, în afara
unui antrepozit fiscal autorizat, pentru care trebuiau să achite la bugetul de
stat accize în valoare de 113.537 lei, alcool etilic pe care Talpoș Cristian
Ioan l-a comercializat în aceeași perioadă.
În cauză,
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş din cadrul A.N.A.F., s-a
constituit parte civilă cu suma totală de 22.155.304 lei.
Inculpatul
Talpoş Cristian Ioan, a fost trimis în judecată la data de 08 decembrie 2014
pentru fapte similare, într-un dosar instrumentat de către procurorii din
cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj (a se vedea
comunicatul nr. 6/VIII/3 din data de 6 ianuarie 2015).
Dosarul a
fost trimis spre judecare Tribunalul Maramureș.
9. Procurorii din cadrul Direcţiei
Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara au dispus sesizarea
instanței de judecată, în baza dispoziţiilor art.483 Cod procedură penală, cu
acordul de recunoaștere a vinovăției inculpatului GIGEA CRISTIAN, reprezentant
legal al Întreprinderii Individuale
GIGEA CRISTIAN, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea
infracțiunilor de:
- tentativă la folosirea sau prezentarea cu
rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă
fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
- tentativă
la înşelăciune,
- fals
material în înscrisuri oficiale.
În acordul
de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La data de
10 iunie 2014, inculpatul Gigea Cristian, în calitate de reprezentant legal
al Întreprinderii Individuale cu același
nume, a depus la APIA - Centrul Judeţean Arad, cererea unică de plată pe
suprafaţă aferentă anului 2014, în vederea acordării unui sprijin financiar de
la bugetul general al Comunităţilor Europene, în cadrul schemei de plată unică
pe suprafață, pentru un teren de 172, 69 ha.
În același
context, în conținutul dosarului respectiv, inculpatul a depus mai multe
documente false sau care conțineau mențiuni neconforme cu realitatea, motiv
pentru care cererea respectivă nu a fost autorizată la plată.
În prezenţa apărătorului ales, inculpatul
Gigea Cristian a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reţinute în
sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare
acţiunea penală şi este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate,
precum şi cu forma de executare a acesteia, respectiv:
1 an şi 6 luni închisoare cu
suspendarea executării pedepsei, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani
și interzicerea pe o perioadă de 1 an de la data rămânerii definitive a
hotărârii de condamnare a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau
în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul
autorității de stat de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori
de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunilor
reținute în sarcina sa.
Pe parcursul termenului de
supraveghere, inculpatul Gigea Cristian
va presta, o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de
60 de zile, fie în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara
fie în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Dosarul de urmărire penală privind pe
inculpatul Gigea Cristian, împreună cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei au
fost trimise la Tribunalul Timiș.
10.
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial
Suceava au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispoziţiilor
art.483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției
inculpatului ŢÎNCU COSTICĂ, administrator al unei societăți comerciale, la data
faptei, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de dare de mită.
În acordul
de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La data de
26 iunie 2014, inculpatul Țincu Costică a acceptat solicitarea funcţionarului
public Teodorescu Ioan, inspector în cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de
Noroc – Serviciul Teritorial Nord – Est Suceava (trimis în judecată la data de
4 februarie 2016, vezi comunicat 98/4 februarie 2016) şi i-a promis acestuia
remiterea în viitor a unei sume de 3.000 de lei, cu titlu de mită, în legătură
cu activitatea de control desfăşurată de acesta din urmă la punctele de lucru
aparţinând firmei omului de afaceri.
Ca urmare a
acestei promisiuni, funcționarul public nu a aplicat sancţiunile
contravenţionale prevăzute de lege.
În prezenţa
apărătorului ales, inculpatul Țincu Costică a declarat expres că recunoaște
comiterea faptei reţinute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru
care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi este de acord cu felul şi
cuantumul pedepsei aplicate, precum şi cu forma de executare a acesteia,
respectiv:
- 2 ani închisoare, cu suspendarea
executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de
2 ani.
Pe parcursul termenului de
supraveghere, inculpatul Țincu Costică va presta, o muncă neremunerată în
folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile.
Dosarul de urmărire penală privind pe
inculpatul Țincu Costică, împreună cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei au
fost trimise la Tribunalul Suceava.
În legătură
cu toate dosarele penale menționate mai sus, precizăm că această etapă a
procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea
anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare,
situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de
nevinovăție.
BIROUL DE
INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Postat: 8 martie 2015
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu